Les types de clients

Contexte

Le choix du type client dans la fiche client permet d’accéder à des informations spécifiques à ce choix, définies par famille. Il est possible de paramétrer les différents types.

type client sur la fiche client

Il existe quatre familles de clients dans adhoc :

  • Les particuliers
  • Les entreprises
  • Les TNS
  • Les ‘autres’

Profil client

Ce profil est accessible si le client est de famille ‘particulier’ ou ‘TNS’.

type client sur la fiche client

Point réglementaire

Afin de satisfaire aux différentes obligations, des cases sont présentes afin d’identifier :

  • Les PPE : Personnes Politiquement Exposées
  • Les personnes soumises à la réglementation FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) pour lutter contre les évasions fiscales des citoyens et résidents américains
  • Les résidents fiscaux étrangers / CRS (Common Reporting Standard)

Ces cases à cocher pourront notamment être exploitées dans des requêtes.

Contacts et connexité

La partie basse permet de gérer :

Description de l’entreprise

Ce profil est accessible si le client est de famille ‘entreprise’ ou ‘TNS’.

type client sur la fiche client

Le SIREN/SIRET est obligatoire. Si vous ne le connaissez pas temporairement, remplacez-le par un ‘X’.

Les autres éléments peuvent être saisis librement.

La partie basse permet de gérer :

Activités

Ce profil est accessible si le client est de famille ‘entreprise’ ou ‘TNS’.

type client sur la fiche client

Les différentes activités du client peuvent être saisies sous forme de liste ainsi qu’une activité principale.

Chorus

Ce point est traité dans une documentation spécifique

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

  • aucun lien actuellement.
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